Prevención de delitos y canal de denuncias

¿Qué es la Ley N° 20.393?

La Ley N° 20.393 establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas de derecho privado ante la comisión de delitos como lavado de activos, financiamiento del terrorismo, cohecho y otros que se han ido incorporando. Permite que una empresa sea sancionada penalmente si un directivo, empleado o representante comete un delito en beneficio de la organización.

Sin embargo, la ley también ofrece una eximente: si la empresa puede demostrar que adoptó un Modelo de Prevención de Delitos (MPD) adecuado antes de que ocurriera el delito, puede reducir o eliminar su responsabilidad.

Componentes del Modelo de Prevención de Delitos

El canal de denuncias en el MPD

El canal de denuncias es un componente explícitamente exigido por la Ley N° 20.393. Debe permitir a trabajadores, directivos y terceros relacionados reportar conductas potencialmente ilícitas de forma segura y confidencial.

Un canal bien implementado también genera la evidencia documental del proceso de denuncia e investigación, lo que puede ser relevante en caso de una investigación judicial o auditoría externa.

Cómo BeeMoral apoya la gestión del canal de denuncias

BeeMoral proporciona la infraestructura tecnológica para el canal de denuncias que requiere el MPD: formulario externo accesible, gestión de casos, registro auditable y generación de expediente en PDF. Facilita la documentación necesaria para demostrar que el canal está activo, que las denuncias se gestionan y que los procesos se siguen.

La plataforma no reemplaza la asesoría legal para el diseño del MPD ni garantiza el cumplimiento automático de la ley.